Consultant LCB-FT Senior (réf.: 425)

Le rôle implique la gestion autonome des dossiers LCB-FT/KYC, couvrant le spectre des diligences simplifiées aux diligences renforcées. En tant que consultant LCB-FT/KYC, vous serez chargé de mener une analyse minutieuse de la LCB-FT/KYC et des évaluations des risques lors de l'intégration des clients-investisseurs, en veillant au strict respect des procédures établies de l'entreprise, des directives LCB-FT/KYC TA et de la politique KYC spécialisée adaptée aux investisseurs. Faire preuve de compétence dans la gestion des dossiers LCB-FT/KYC à différents niveaux de complexité des diligences. Effectuer une analyse complète de la LCB-FT/KYC et des évaluations des risques lors des processus d'intégration des clients-investisseurs. Démontrer une habileté à naviguer et à se conformer aux réglementations en vigueur telles que la LCB-CFT, la 6e directive LCB, FATCA, CRS, entre autres. Engager une communication efficace avec les clients, les investisseurs et les parties prenantes internes/externes impliquées dans les procédures complexes de LCB-FT/KYC. Conserver des dossiers méticuleux de toutes les demandes LCB-FT/KYC et des données associées avec la plus grande précision. Préparer et présenter des évaluations des risques élevés pour un examen minutieux et une approbation par le service Conformité. Favoriser une culture de collaboration étroite avec les membres de l'équipe et les parties prenantes pour atteindre collectivement les objectifs organisationnels. Adressez et résolvez rapidement les défis opérationnels quotidiens et signalez les risques critiques à la Direction pour une intervention rapide. Garantir la livraison de dossiers KYC impeccables conformes aux politiques et procédures strictes de l'institution. Contribuer de manière significative à des projets auxiliaires concernant les questions LCB-FT/KYC et servir de point de contact principal pour les demandes et les problèmes survenant pendant le processus KYC. Exigences pour l'offre : Pour être pris en considération pour ce poste, vous devez remplir les critères suivants : Détenir un diplôme en droit, finance ou économie Avoir plus de 5 ans d'expérience en conformité/LCB-FT KYC dans les secteurs du Private Equity, de l'Immobilier, de la Dette, de l'Infrastructure Posséder une connaissance spécifique des exigences locales en matière de LCB-FT/KYC au Luxembourg Démontrer d'excellentes compétences en communication Être fluent en anglais et en allemand La connaissance du français, de l'italien ou de toute autre langue sera considérée comme un avantage Avoir de bonnes compétences analytiques et de résolution de problèmes