Analista Aml Fiu

ID de la solicitud: 278525 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Analista AML FIU ¿Te interesa desarrollarte en Prevención de Lavado de Activos y asumir un rol donde el análisis, el criterio y el conocimiento del negocio son claves? Buscamos incorporar un/a Analista AML FIU que contribuya al análisis y triaje de alertas transaccionales, identificando comportamientos que requieran una revisión más profunda y aportando información de calidad para la toma de decisiones. ¿Cuál será tu reto? Analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional. Evaluar si las operaciones identificadas guardan relación con el perfil económico y transaccional del cliente. Revisar información disponible en los diferentes sistemas y fuentes del banco. Identificar posibles situaciones de riesgo y documentar adecuadamente los hallazgos. Brindar información clara y relevante para facilitar las investigaciones de segundo nivel. Interactuar progresivamente con diferentes stakeholders del negocio para comprender y complementar la información del cliente. Contribuir a la mejora continua de los procesos, cuestionando constructivamente el status quo y proponiendo nuevas formas de análisis. ¿Qué buscamos? Estudios universitarios completos en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Finanzas o carreras afines. Experiencia previa en banca o sistema financiero. Experiencia relacionada con alguna de estas áreas: AML/PLAFT, KYC, riesgos, fraude, auditoría, controles, operaciones bancarias, atención o gestión comercial de clientes financieros. Conocimiento de productos, procesos y dinámica del negocio bancario. Manejo avanzado de Excel y herramientas de Microsoft Office. Manejo de herramientas de IA como Microsoft Copilot. Inglés a nivel intermedio. Ubicación(s): Perú : Lima : San Isidro Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados. ** En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta, promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos .