Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) - (Tijuana B.C)

Fecha límite para apuntarse: 2026-11-16 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Resumen del Puesto: Responsable de apoyar la implementación y el mantenimiento de los programas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y riesgos financieros de la institución, asegurando el cumplimiento normativo y la protección contra actividades ilícitas. Responsabilidades Principales: * Analizar y monitorear transacciones financieras para identificar patrones sospechosos o actividades inusuales que puedan indicar lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. * Realizar investigaciones exhaustivas sobre alertas de PLD, documentando hallazgos y recomendando acciones apropiadas. * Preparar y presentar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes, siguiendo los procedimientos establecidos. * Mantenerse actualizado sobre las regulaciones y mejores prácticas en materia de PLD y riesgos financieros, tanto a nivel local como internacional. * Colaborar con otros departamentos para asegurar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos de PLD. * Participar en la capacitación del personal sobre temas de PLD y riesgos financieros. * Apoyar en la elaboración y revisión de políticas y procedimientos internos relacionados con PLD. Cualificaciones Requeridas: * Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía, Administración o campo relacionado. * Experiencia mínima de 2 años en funciones de PLD, cumplimiento o riesgos financieros en el sector bancario o financiero. * Conocimiento profundo de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en México. * Habilidades analíticas sólidas y atención al detalle para la detección de anomalías y patrones sospechosos. * Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo en un entorno de ritmo rápido. * Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. * Dominio de herramientas de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint). * Se valorará certificación en PLD (ej. ACAMS). En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?